Mayor vigilancia del SAT en transferencias bancarias
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reforzado las medidas para supervisar las transferencias bancarias que superan ciertos límites. Este esfuerzo está orientado a prevenir el lavado de dinero y garantizar el cumplimiento fiscal en México.
Las instituciones bancarias deberán informar al SAT sobre cualquier operación que exceda los umbrales definidos, facilitando una supervisión más exhaustiva de las transacciones. Los contribuyentes con transferencias significativas podrían ser investigados para verificar su legalidad.
Fuente: El Cronista - Leer más